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森特士兴集团股份有限公司2019半年度报告摘要

文章来源: admin     时间: 2020-06-04

  

  1 本半年度陈述摘要来自半年度陈述全文,为周详明白本公司的谋划结果、财政情状及他日成长筹划,投资者该当到上海证券生意所网站等中邦证监会指定媒体上提神阅读半年度陈述全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员保障半年度陈述实质确凿切、确切、完全,不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏,并担负个体和连带的国法职守。

  2019年,公司络续正在董事会的辅导下对峙以墟市为导向、以客户为核心、以革新为动力,深耕主业、作育人才、稳步成长,提拔公司具体技巧水准与竞赛力,抬高公司运营才干,主动收拢邦度“一带一块”、供应侧转变等战略时机,进一步提拔重心竞赛力,维持公司的优越成长势头。

  陈述期内,告终交易收入17.06亿元,同比增进42.49%;告终净利润1.31亿元,扣非后净利润为1.33亿元,同比增进36.30%。

  陈述期内,公司基于公司总体计谋安放,不断加大对公筑范围强大项目生意开荒,取得优越结果,公司先后中标“宁波杭州湾吉祥汽车部件有限公司双班年产30万套车身部件项目围护体系工程”、“浙江吉祥汽车有限公司年产15万辆乘用车(长兴新能源)项目围护体系工程”、“吉祥汽车集团途特斯武汉项目围护体系工程”等强大项目,正在金属围护高端墟市的墟市占领率进一步提拔。

  本陈述期内公司取得了“2018年世界金属围护体系行业十强企业”、“2018年度兴办防水行业科学技巧奖工程金禹奖金奖”、“第十三届第一批中邦钢组织金奖工程”、“2018年度中邦兴办钢组织行业诚信企业”等名望称呼。

  修理生态文雅是中华民族永续成长的千年大计,党的十九大陈述中提出,要固执打好提防化解强大危险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。2018年5月习总书记提出了“要周详落实泥土污染防治运动安插,了得中心区域、行业和污染物,深化泥土污染管控和修复,有用提防危险,让老公民吃得安定、住的释怀”,公司主动反映总书记措辞,鼎力组织泥土处境修复墟市,助力绿色中邦梦。

  陈述期内,首钢绿轴泥土修复项方针告成奉行,吹响了公司鼎力组织泥土处境修复墟市的军号。正在噪音处置方面,本陈述期公司先后承筑了蒙华铁途声屏蔽、湖州吉祥汽车声屏蔽、深圳6号线二期声屏蔽等工程,这些项方针奉行为公司正在声屏蔽范围的深耕众元化成长打下了坚实的底子。

  陈述期内,公司络续向环保生意板块加大进入,罗致消化行业内进步的技巧,吸引突出的技巧人才,以研发为重心,加强技巧革新才干;以研发为起始,不断促进研发结果转化;以研发为核心,督促环保生意和主业的调解。

  (三)反映“一带一块”计谋,发展邦际化成长“一带一块”沿线人人是新兴经济体和成长中邦度,总生齿约44亿,经济总量约21万亿美元,分袂约占环球的63%和29%。“一带一块”修理的重心实质是督促底子步骤修理和互联互通,而这些邦度普及处于经济成长的上升期,邦内基筑墟市空间较大,发展互利协作的前景空阔。公司要络续主动“走出去”,深度发现现有海外墟市的机缘,组织海外墟市,抢抓时机,扩展邦际影响力。

  公司董事会和统治层遵从内部限度的根基法则,连系公司实质状况,完好笼罩公司各枢纽的内部限度轨制,通过NC平台的修理和工程统治软件的落地,抬高公司坐蓐力、加快企业计划历程、巩固团队互助、有用管控公司谋划运动中各个枢纽,保障了公司平常运转和健壮成长。

  3.2 与上一司帐功夫比拟,司帐战略、司帐忖度和核算手段发作蜕变的状况、源由及其影响

  3.3 陈述期内发作强大司帐纰谬调动需追溯重述的状况、调动金额、源由及其影响。

  本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质确凿切性、确切性和完全性担负个体及连带职守。

  森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次集会(以下简称“本次集会”)报告于2019年7月25日以书面及通信体式向通盘董事、监事及高级统治职员发出,集会于2019年8月8日正在公司集会室召开。

  本次集会由刘爱森先生主理,应出席董事共8人,实质出席董事8人,公司监事和高级统治职员列席了本次集会。集会报告和召开轨范及议题相符《中华邦民共和邦公执法》、《上海证券生意所股票上市正派》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等相闭国法、法则的规矩。

  二、董事汇合会审议状况(一)审议通过了《闭于公司拟向银行申请归纳授信的议案》

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《闭于公司拟向银行申请归纳授信的通告》(通告编号:2019-039)。

  因为该议案涉及到干系生意,干系董事刘爱森、李桂茹根据相闭规矩回避了外决。

  外决结果:助助票6票,批驳票0票,弃权票0票。答允票数占领效外决票的100%。

  公司独立董事对本项议案公布了答允的独立睹解,详情请睹同日刊载于上海证券生意所网站()的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次集会联系议案公布的独立睹解》。

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《森特士兴集团股份有限公司2019年半年度陈述全文及摘要》。

  外决结果:助助票8票,批驳票0票,弃权票0票。答允票数占领效外决票的100%。

  鉴于公司独立董事郭观林先生因小我办事调动源由,其自己于不日向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会特意委员会的联系职务。经公司董事会提名委员会审查,答允提名王琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人,王琪先生中选后将接任郭观林先生原掌握的公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与观察委员会主任委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。整个实质详睹同日刊载正在上海证券生意所网站()的《森特股份闭于独立董事退职及补选独立董事的通告》(通告编号:2019-040)。

  公司独立董事对本项议案公布了答允的独立睹解。详情请睹同日刊载于上海证券生意所网站()的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次集会联系议案公布的独立睹解》。

  独立董事候选人任职资历依然上海证券生意所审核无贰言。《独立董事提名流声明》及《独立董事候选人声明》同日披露于上海证券生意所网站。

  (四)审议通过了《闭于订定森特士兴集团股份有限公司对外赠给统治措施的议案》

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《森特士兴集团股份有限公司对外赠给统治措施》。

  (五)审议通过了《闭于公司2019年半年度召募资金存放与实质操纵状况的专项陈述的议案》

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《闭于公司2019年半年度召募资金存放与实质操纵状况的专项陈述》(通告编号:2019-041)

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《闭于司帐战略转换的通告》(通告编号:2019-042)。公司独立董事对本项议案公布了答允的独立睹解,详情请睹同日刊载于上海证券生意所网站()的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次集会联系议案公布的独立睹解》。

  公司答允召开2019年第二次权且股东大会,审议需提请股东大会的联系事项。公司将择机另行揭橥股东大会报告,确定股东大会的召开时代等事项。

  本公司监事会及通盘监事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质确凿切性、确切性和完全性担负个体及连带职守。

  森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次集会(以下简称“本次集会”)于2019年7月25日以书面及通信体式向列位监事发出,集会于2019年8月8日正在公司集会室召开。

  本次集会由公司监事会主席孟托先生主理,应到监事3人,实质出席监事3人,本次集会相符《中华邦民共和邦公执法》、《上海证券生意所股票上市正派》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等相闭国法、法则的规矩。

  二、监事汇合会审议状况(一)审议通过了《闭于公司拟向银行申请归纳授信的议案》

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《闭于公司拟向银行申请归纳授信的通告》(通告编号:2019-039)。本议案尚需提交股东大会审议。

  外决结果:助助票3票,批驳票0票,弃权票0票。答允票数占领效外决票的100%。

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《森特士兴集团股份有限公司2019年半年度陈述全文及摘要》。

  (三)审议通过了《闭于公司2019年半年度召募资金存放与实质操纵状况的专项陈述的议案》

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《闭于公司2019年半年度召募资金存放与实质操纵状况的专项陈述》(通告编号:2019-041)。

  整个详睹公司正在上海证券生意所网站()披露的《闭于司帐战略转换的通告》(通告编号:2019-042)。

  森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日召开公司第三届董事会第四次集会,集会审议通过了《闭于公司拟向银行申请归纳授信的议案》。

  凭据公司2019年度成长安插,为餍足运营资金需求,公司拟向银行申请归纳授信,授信额度最终以银行实质审批的金额为准。本次授信额度整个明细如下:

  1、公司向交通银行申请归纳授信额度4亿元,包含但不限于活动资金贷款,邦内、邦际保函,商票保贴,电子商票保贴及邦内急切保理额度共计不抢先3.7亿元,担保办法为由刘爱森及其夫妇李桂茹小我供给连带职守担保,房产典质及保障金,以及所有现金保函额度3000万元,整个状况以银行审批为准。

  2、公司拟向兴业银行北京经济技巧开荒区支行申请授信额度邦民币100000 万元(含贷款人核准的上述金额内),授信有用期壹年。担保办法以本公司一切的位于北京经济技巧开荒区融兴北二街1号院1号楼1层101等4套房地产(不动产权证号:京(2017)开不动产权第0018444?号)举动典质物典质给兴业银行北京经济技巧开荒区支行,整个以银行审批为准。

  3、公司向招商银行北京方庄支行申请归纳授信生意,包含活动资金贷款、返璧他行乞贷、银行承兑汇票、邦内信用证、邦内保函、1+N供应链融资项下的商票贴现及应收账款保理。

  森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于不日收到独立董事郭观林先生的书面退职陈述。郭观林先生因小我办事调动源由申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会特意委员会的联系职务。退职生效后,郭观林先生将不再掌握公司任何职务。

  程》规矩的董事会成员人数的三分之一,凭据《公执法》、《闭于正在上市公司成立独立董事轨制的辅导睹解》及《公司章程》等联系规矩,郭观林先生的退职将自公司股东大会推举出新任独立董过后生效。正在此功夫,郭观林先生仍将按摄影闭国法、法则和《公司章程》的规矩络续执行其举动公司独立董事及董事会特意委员会的联系职责。

  郭观林先生正在掌握公司独立董事功夫刻苦尽责,为公司样板运作和健壮成长阐明了主动效率。公司董事会对郭观林先生正在任功夫所做出的办事显示衷心谢谢!

  补选公司独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查,答允提名王琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),王琪先生中选后将接任郭观林先生原掌握的公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与观察委员会主任委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本次补选事项公布了答允的独立睹解。详情请睹同日刊载于上海证券生意所网站()的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次集会联系议案公布的独立睹解》。

  王琪先生依然博得了上海证券生意所独立董事资历证书。王琪先生举动公司第三届董事会独立董事候选人的任职资历和独立性依然上海证券生意所审核无贰言,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  王琪先生,1957年生,中邦邦籍,无境外长远居留权,结业于清华大学,学士学位。中邦处境科学筹议院筹议员,博士生导师。现任修理部科技专家委员会委员,生态处境部处境爱护专家委员会委员。曾任中邦处境科学筹议院固体废物污染限度技巧筹议所所长,中日友谊处境爱护核心公害防治部固体废物污染防治筹议室主任,北京市政府垂问等。

  凭据《中邦证券监视统治委员会上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金统治和操纵的禁锢恳求》、《上海证券生意所上市公司召募资金统治措施(2013年修订)》等相闭规矩,现将森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年半年度召募资金存放与实质操纵状况的专项陈述如下:

  经中邦证券监视统治委员会证监许可[2016]2618号文准许,森特股份于2016年12月向社会公然荒行邦民币通常股(A股)6,215万股,发行价值为每股9.18元,召募资金总额为邦民币57,384.18万元,扣除发行用度5,933.21万元,实质召募资金金额为51,450.97万元。扣除与发行用度联系的增值税进项税,本次召募资金净额为邦民币51,114.18万元。上述召募资金实质到位状况依然华普天健司帐师事宜所(独特通常共同)审验,并出具会验字[2016]5097号《验资陈述》。

  凭据《森特士兴集团股份有限公司初次公然荒行A股股票招股仿单》,初次公然荒行召募资金扣除发行用度后将投资于以下项目:

  为样板召募资金的统治和操纵,爱护投资者好处,公司凭据《上海证券生意所上市公司召募资金统治措施》等国法、法则的规矩和恳求,连系本公司的实质状况,订定了《森特士兴集团股份有限公司召募资金操纵统治轨制》(以下简称“《统治轨制》”)。凭据《统治轨制》规矩,公司对召募资金采用专户存储轨制,便于召募资金的统治和操纵以及对其操纵状况举行监视,保障专款专用。召募资金到账后,公司分袂正在招商银行北京方庄支行(已刊出)、南京银行北京方庄支行(已刊出)、北京银行金运支行(已刊出)、兴业银行北京经济技巧开荒区支行(已刊出)、民生银行北京大兴新城支行开设了专项账户。2016年12月7日,公司、兴业证券与招商银行北京方庄支行、南京银行北京方庄支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经济技巧开荒区支行、民生银行北京大兴新城支行分袂订立了《召募资金专户存储三方禁锢契约》(以下简称“《三方禁锢契约》”)。2019 年 5 月 16 日,公司终止了与兴业证券的保荐契约,与邦信证券订立了《不断督导契约》,兴业证券未杀青的对森特股份初次公然荒行股票召募资金操纵状况的不断督导办事将由邦信证券继承。2019年5月26日,公司及邦信证券与中邦民生银行北京分行从头订立了《召募资金专户存储三方禁锢契约》。《三方禁锢契约》与上海证券生意所三方禁锢契约范本不存正在强大不同。公司根据《三方禁锢契约》规矩操纵召募资金,不存正在对《三方禁锢契约》强大违反的题目。

  截至2019年6月30日,公司召募资金操纵状况详睹本陈述附件《召募资金操纵状况比较外》。

  基于公司生意成长须要,公司以自筹资金提进展行募投项方针修理,截至2016年12月15日,公司以自筹资金预先进入召募资金投资项方针实质投资额为18,792.10万元。华普天健司帐师事宜所(独特通常共同)对公司以自筹资金预先进入召募资金投资项方针状况举行了鉴证,并出具了会专字2016第5192号《闭于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先进入募投项方针鉴证陈述》。

  2017年1月8日,公司召开第二届董事会第八次集会,审议通过了《闭于公司操纵召募资金置换预先进入募投项方针自筹资金的议案》,答允公司以18,792.10万元召募资金置换预先已进入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项公布了精确答允的睹解。

  2017年1月16日,公司从兴业银行北京经济技巧开荒区支行募投专户转出18,792.10万元,用于置换募投项目先期进入。

  凭据公司2018年6月6日召开的公司第二届董事会第十七次集会决议,公司以不抢先9,000万元闲置召募资金目前填补活动资金,操纵克日自该次集会审议通过之日起不抢先12个月。截至2018年12月31日止,公司已累计操纵召募资金41,799.51万元,召募资金专户余额为832.55万元。2019年5月20日,公司将目前填补活动资金9,000万元返璧至召募资金专户。截止2019年5月20日,召募资金专户余额为9,696.78万元。

  凭据公司2019年5月26日召开的公司第三届董事会第三次集会决议,公司以不抢先9,000万元闲置召募资金目前填补活动资金,操纵克日自该次集会审议通过之日起不抢先12个月。截止2019年6月30日,召募资金专户余额为683.18万元。

  公司已根据相闭规矩实时、确切、确切、完全地披露了2019年半年度召募资金的存放与操纵状况。召募资金操纵状况的披露与实质操纵状况相符,不存正在召募资金违规操纵的境况。

  2019年8月8日,森特士兴集团股份有限公司(以下简称“森特股份”或“公司”)召开了第三届董事会第四次集会和第三届监事会第四次集会,均审议通过了《闭于司帐战略转换的议案》。本次司帐战略转换仅对财政报外项目列示形成影响,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会形成强大影响。

  为了样板司帐经管,抬高司帐讯息质料,2017年3月,财务部修订了《企业司帐法则第22号一金融器械确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业司帐法则第23号一金融资产转化》(财会[2017]8号)、《企业司帐法则第24号一套期司帐》(财会[2017]9 号)和《企业司帐法则第37号一金融器械列报》(财会[2017]14号),以上四项统称“新金融法则”,恳求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

  财务部于2019年4月30日揭橥《闭于修订印发2019年度寻常企业财政报外款式的报告》(财会[2019] 6号)(以下简称《报告》),对寻常企业财政报外款式举行了修订,合用于推行企业司帐法则的非金融企业2019年度中期财政报外和年度财政报外及自此功夫的财政报外。

  森特股份第三届董事会第四次集会和第三届监事会第四次集会,均审议通过了《闭于司帐战略转换的议案》,公司拟自2019年半年度陈述起根据《报告》联系恳求编制财政报外。该议案无需提交股东大会审议。

  金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”,裁汰了金融资产种别,抬高了分类的客观性和相闭司帐经管的划一性。转换前,根据持有金融资产的希图和方针分歧,将金融资产分类为“以公平代价计量且其改换计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款子”和“可供出售金融资产”;转换后,将以持有金融资产的生意形式和合同现金流量特性举动金融资产的决断凭借,将金融资产分为“以摊余本钱计量的金融资产”、“以公平代价计量且其改换计入其他归纳收益的金融资产”和“以公平代价计量且其改换计入当期损益的金融资产。

  金融资产减值计算计提手段由“已发作耗费法”改为“预期耗费法”,以特别实时、足额地计提金融资产减值计算,揭示和防控金融资产信用危险。转换前,对金融资产减值的司帐经管采用的是“已发作耗费法”,即唯有正在客观证据解说金融资产已发作耗费时,才对子系金融资产计提减值计算。转换后,公司将对金融资产减值的司帐经管采用“预期耗费法”,以金融资产他日预期信用耗费状况确认和计提相应减值计算。

  拓宽了套期器械和被套期项方针鸿沟,使套期司帐特别如实地响应企业的危险统治运动。

  2、凭据《闭于修订印发2019年度寻常企业财政报外款式的报告》的恳求,公司对财政报外款式举行以下首要改换:

  资产欠债外中“应收单据及应收账款”项目分拆为“应收单据”及“应收账款”两个项目;“应付单据及应付账款”项目分拆为“应付单据”及“应付账款”两个项目;

  资产欠债外新增“其他权柄器械投资”项目,响应资产欠债外日企业指定为以公平代价计量且其改换计入其他归纳收益的非生意性权柄器械投资的期末账面代价。

  利润外新增“信用减值耗费”项目,响应企业根据《企业司帐法则第22号逐一金融器械确认和计量》(财会〔2017〕7号)恳求计提的各项金融器械信用减值计算所确认的信用耗费。

  将利润外“减:资产减值耗费”调治为“加:资产减值耗费(耗费以“-”列示)”。

  现金流量外精确了政府补助的填列口径,企业实质收到的政府补助,无论是与资产联系仍是与收益联系,均正在“收到的其他与谋划运动相闭的现金”项目填列。

  凭据新金融法则的连接规矩,公司无需重述前期可比数,斗劲财政报外列报的讯息与新金融法则恳求不划一的,无需调治。金融器械原账面代价和正在新金融器械法则执行日的新账面代价之间的差额,调治2019年期初留存收益或其他归纳收益,并于2019年第一季度财政陈述起按新金融法则恳求举行财政报外披露。推行新金融器械法则估计不会对公司财政报外形成强大影响。

  凭据《修订报告》的规矩,公司于2019年半年度陈述起根据《修订报告》联系恳求举行财政报外的披露。本次司帐战略转换,仅对财政报外款式和片面科目列示形成影响,对公司财政情状、谋划结果和现金流量不形成影响。

  3、公司此次司帐战略转换是凭据财务部联系文献的恳求举行的合理转换,转换后的司帐战略更能客观、公平地响应公司的财政情状和谋划结果。本次司帐战略转换的计划轨范相符相闭国法、法则和《公司章程》的规矩,不存正在损害公司及中小股东权柄的境况。

  公司独立董事以为:公司凭据邦度财务部文献的恳求对司帐战略举行相应转换,转换后的司帐战略相符财务部的联系规矩,不存正在损害公司及通盘股东合法权柄,迥殊是中小股东好处的境况。本次司帐战略转换或许特别客观公允地响应公司财政情状和谋划结果,为投资者供给更牢靠、更确切的司帐讯息。本次司帐战略转换的轨范相符联系国法法则和《公司章程》规矩。答允公司本次司帐战略转换。

  公司监事会以为:公司本次司帐战略转换是凭据财务部联系文献恳求举行的合理转换,计划轨范相符国法法则和《公司章程》的联系规矩,仅对财政报外的列报项目形成影响,不会对公司总资产、净资产及净损益形成影响,不存正在损害公司及中小股东好处的境况。答允公司本次司帐战略转换。

  3、独立董事对第三届董事会第四次集会联系议案公布的独立睹解。返回搜狐,查看更众

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